29 noiembrie 2025
„Nullum crimen, nulla poena sine lege” este un principiu cardinal al dreptului penal, tradus ca „nicio infracțiune, nicio pedeapsă fără lege”. Acesta este consacrat de art. 22 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova și de art. 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Principiul are caracter absolut și garantează că o persoană nu poate fi […]
12 noiembrie 2025
Conform art. 3 din Legea nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, furnizorul de servicii privind activele virtuale este persoana fizică sau juridică ce desfășoară, în mod profesional, una ori mai multe activități precum: a) schimb între activele virtuale și monedele fiduciare; b) schimb între una sau mai multe […]
11 noiembrie 2025
Potrivit art. 3 din Legea nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin bunuri ilicite se înțeleg: „bunuri destinate, folosite sau rezultate, direct sau indirect, din săvârșirea unei infracțiuni, orice beneficiu obținut din aceste bunuri, precum și bunuri convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunuri destinate, folosite sau […]
11 noiembrie 2025
Potrivit articolului 3 din Legea nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, activ virtual înseamnă: „reprezentare digitală a valorii care nu este emisă ori garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul […]
