12 noiembrie 2025
Conform art. 3 din Legea nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, furnizorul de servicii privind activele virtuale este persoana fizică sau juridică ce desfășoară, în mod profesional, una ori mai multe activități precum: a) schimb între activele virtuale și monedele fiduciare; b) schimb între una sau mai multe […]
11 noiembrie 2025
Potrivit art. 3 din Legea nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin bunuri ilicite se înțeleg: „bunuri destinate, folosite sau rezultate, direct sau indirect, din săvârșirea unei infracțiuni, orice beneficiu obținut din aceste bunuri, precum și bunuri convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunuri destinate, folosite sau […]
11 noiembrie 2025
Potrivit articolului 3 din Legea nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, activ virtual înseamnă: „reprezentare digitală a valorii care nu este emisă ori garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul […]
4 octombrie 2025
„Stricto sensu” este o expresie latină care înseamnă „în sens strict”. Ea este folosită în limbajul juridic pentru a arăta că un termen, un drept sau o instituție trebuie înțelese exact așa cum sunt prevăzute de lege, fără extinderi sau interpretări largi. Prin utilizarea expresiei stricto sensu, se subliniază faptul că analiza se limitează la […]
