Care sunt bunurile ilicite?

Potrivit art. 3 din Legea nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, prin bunuri ilicite se înțeleg:

„bunuri destinate, folosite sau rezultate, direct sau indirect, din săvârșirea unei infracțiuni, orice beneficiu obținut din aceste bunuri, precum și bunuri convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunuri destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea unei infracțiuni și beneficiul obținut din aceste bunuri.”

În esență, bunurile ilicite sunt valorile materiale sau patrimoniale legate de o faptă penală, indiferent de forma în care acestea se prezintă (numerar, conturi bancare, active virtuale, bunuri mobile sau imobile).

Aceste bunuri devin obiect al infracțiunii de spălare a banilor (art. 243 Cod penal) atunci când sunt ascunse, transferate ori transformate pentru a se masca originea lor infracțională.